江蘇企業對外投資備案境外投資備案需要哪些材料 

    概述:境外投資備案ODI是境內企業資金合規出境的途徑之一,符合條件的境內企業才可申請ODI備案。ODI備案涉及多個環節,項目申報信息是不可忽視的重要內容。本文將對境外投資備案表的填寫進行全面解析,并提供一些

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    2024-12-11 18:13:20 點擊50438次
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    境外投資備案ODI是境內企業資金合規出境的途徑之一,符合條件的境內企業才可申請ODI備案。ODI備案涉及多個環節,項目申報信息是不可忽視的重要內容。本文將對境外投資備案表的填寫進行全面解析,并提供一些注意事項,以幫助企業順利進行境外投資。
    投資主情況
    1、項目涉及多個投資主體的,按出資額大小逐一填寫各投資主體有關信息。
    2、企業名稱、信用代碼、注冊地址、注冊資本、成立日期、企業類型、經營范圍等信息:以投資主體營業執照或類似文件為準。
    3、近兩年信用情況:投資主體及其控股股東(或普通合伙人)直至其*終實際控制人的近兩年信用情況。包括投資主體及其控股股東(或普通合伙人)直至其*終實際控制人是否被列入境外投資違法違規行為記錄、企業經營異常名錄、嚴重違法失信企業名單、全國法院失信被執行人名單、重大稅收違法案件當事人名單等(如被列入,則進一步說明有關情況)
    投資主體控制且本項目涉及的境外企業情況
         如果項目不僅涉及投資主體直接投入資產、權益或提供融資、擔保等,還涉及投資主體通過其控制的境外企業投入資產、權益或提供融資、擔保的,則說明該境外企業情況。
    該境外企業情況主要包括:
    1、基本信息:包括企業名稱、注冊地、經營范圍、注冊資本等信息,以境外企業有關注冊登記文件(如成立證書)為準。
    2、股權結構:前五大股東(境外企業為合伙制企業的,則為普通合伙人和前五大有限合伙人)的基本情況(名稱、國籍或注冊地、持股比例等)。
    3、投資:主體和境外企業的控制關系。比如:投資主體以何種方式控制該境外企業。
    4、經營情況:近兩年主要業務情況,資產、負債、收入、利潤等主要財務指標。
    5、近兩年是否受到所在地行政、刑事處罰(如有,則進一步說明有關情況)。
     項目背景情況
    1、項目必要性:包括項目與投資主體發展戰略的關系、與投資主體國內外業務的關系、項目對投資主體的意義等。
    2、前期已經開展的工作情況:包括盡職調查、可行性研究、對外談判、投資決策等情況。
    3、項目涉及的審批情況:包括項目涉及的國內外政府審批(如外資國家安全審查、市場準入、反壟斷審查等)及有關審批的進展情況。
    關于投資行業領域:
    1、根據項目主要內容填寫行業領域。項目橫跨多個行業領域的,以實際投資占比最大的為準。
    2、凡是項目內容涉及敏感行業的,不論有關內容在中方投資額中占比多少,均應履行核準手續而非備案手續。
    關于投資方式:
    1、根據項目實際情況,選擇“新建”“并購”“增資”或“其他”。
    2、項目涉及多種投資方式的,以最主要的方式為準。
    1、及時更新備案信息:一旦投資項目發生重大變化,如投資金額變動、投資方式變更等,應及時更新備案信息,以確保備案信息的準確性和完整性。
    2、保留備案文件:填寫備案表后,應妥善保留備案文件,包括備案表、相關證明文件等。這些文件在后續的審批和備案流程中可能會被要求提供,因此要妥善保存。
    3、定期進行備案信息的自查和更新:定期對已備案的投資項目進行自查,確保備案信息的準確性和完整性。如果發現備案信息有誤或需要更新,應及時進行修正和更新。
    4、了解當地的投資政策和法規:不同國家或地區的投資政策和法規可能存在差異,企業在進行境外投資時,要了解并遵守當地的投資政策和法規,以避免不必要的風險和糾紛。
         總的來說,境外備案的目的是加強對境外投資的監管和管理,保障投資者的權益,促進資本流動的穩定和有序。企業在進行備案登記時需要了解清楚相關法規及合規要求,建議選擇專業機構協助辦理。
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