10大熱門ODI問題解答，助力你的境外投資備案申請 

伴隨中國政府的“走出去”政策的推行，中國企業紛紛走出國門進行海外投資。
在進行海外投資時，中國企業需要獲得中國相關主管機關的核準、備案或登記。本文就通過問答形式對中國企業海外投資的問題進行一些整體梳理和介紹。
問題1
什么是ODI？為什么要做ODI？
答
1.定義：境外投資（Overseas Direct lnvestment)，是指在中華人民共和國境內依法設立的企業（以下簡稱企業)通過新設、并購在境外擁有非金融企業或取得既有非金融企業所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為。
講人話就是，國內企業想要投資境外企業時，不管是新設公司、項目還是并購股權，只要涉及到直接或間接獲取境外公司所有權、控制權、經營管理等行為，就需要向國家商務部和省級商務主管部門，進行境外投資備案-ODI。
《國務院關于投資體制改革的決定》（國發〔2004〕20號）、《國務院關于發布政府核準的投資項目目錄（2016年本）的通知》（國發〔2016〕72號）第十條：“商務主管部門按國家有關規定對國內企業在境外投資開辦企業（金融企業除外）進行審核或備案管理”。
《國務院對確需保留的行政審批項目設定行政許可的決定》（國務院令第412號） 第191項：“國內企業在境外開辦企業（金融企業除外）核準”。
問題2

什么樣的情況下需要做ODI？
答
（1）要在境外設立公司；

（2）投資款要出境。

問題3

不做ODI的后果？
答

1.法律層面：
屬于核準、備案管理范圍的項目，投資主體有下列行為之一的，

（1）未取得核準文件或備案通知書而擅自實施的；
（2）應當履行核準、備案變更手續，但未經核準、備案機關同意而擅自實施變更的；

由核準、備案機關責令投資主體中止或停止實施該項目并限期改正，對投資主體及有關責任人處以警告；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

2.實際操作層面：

（1）是內保外貸等金融操作的必要前提。

（2）是企業境外上市a的重大瑕疵考察點。

（3）是項目進行交易的重要考量條件，我國國企對此尤為重視。

（4）未備案擅自經營者，其項目單位的相關信息列入項目異常信用記錄，并納入全國信用信息共享平臺。

（5）未備案擅自經營者，其境內投資主體將在一定時限內禁止任何境外投資行為。

問題4

國內主體公司不滿1年可以對外投資嗎?
答

可以。
問題5
國內主體公司股東有金融公司或外資公司也能做境外投資嗎?
答

可以，不影響。

問題6
先注冊國外子公司還是先辦理境外投資證書?程序有要求嗎?
答
可同時進行，無具體要求。

問題7
ODI需要哪些部門審批?
答
發改委（核準和備案）、商務部（核準和備案)、外管局（登記）。


問題8
境外主體股東出現自然人可以嗎?
答
可以，但自然人不能是中國人或曾經是中國人。
問題9
對外投資辦下來后續還要做什么?
答
需要每年在商務部，發改委做年審。
問題10
投資幣種是人民幣，國外子公司的幣種是美元，怎么匯轉出去?
答
參考當天銀行當時的匯率，在銀行將資金匯出。
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