河北企業(yè)ODI備案對外投資備案前期情況說明怎么寫 

ODI：境外直接投資

1. 定義

ODI，英文全稱為Overseas Direct Investment，即境外直接投資，是指我國企業(yè)、團體在國外及港澳臺地區(qū)以現(xiàn)金、實物、無形資產(chǎn)等方式投資，并以控制國（境）外企業(yè)的經(jīng)營管理權為核心的經(jīng)濟活動。

2. 相關法律法規(guī)規(guī)定

與ODI有關的主要法律法規(guī)包括《境外投資管理辦法》、《企業(yè)境外投資管理辦法》、《對外投資備案（核準）報告暫行辦法》等。這些法規(guī)對ODI的核準、備案程序及監(jiān)管要求做出了明確規(guī)定，旨在保障境外投資活動的合法性和合規(guī)性。根據(jù)上述法律法規(guī)，境內(nèi)企業(yè)進行海外直接投資或并購交易，需經(jīng)歷商務部門境外投資行為的核準、發(fā)改委對境外投資項目的核準或備案、銀行外匯登記三大環(huán)節(jié)。

針對ODI的監(jiān)管涉及多個部門，包括國家發(fā)展和改革委員會、商務部及國家外匯管理局。其中，發(fā)改委負責境外投資項目的核準或備案，商務部負責境外投資行為的核準或備案，外管局則負責外匯登記和資金出境的監(jiān)管。監(jiān)管規(guī)定強調投資的真實性和合規(guī)性，要求企業(yè)提交詳盡的項目信息和財務資料，確保投資活動的合法性和風險可控。

為服務海南自由貿(mào)易港建設、推進與落實跨境貿(mào)易投資自由化便利化，海南自由貿(mào)易港在境外投資方面也出臺了一系列優(yōu)惠舉措。

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境外投資傳統(tǒng)路徑-ODI

境外投資是指中華人民共和國境內(nèi)企業(yè)直接或通過其控制的境外企業(yè)，以投入資產(chǎn)、權益或提供融資、擔保等方式，獲得境外所有權、控制權、經(jīng)營管理權及其他相關權益的投資活動。

投資主體開展境外投資，應當向國家發(fā)展和改革委員會及其地方發(fā)改部門（以下簡稱“發(fā)改委”）、商務部及其地方商務主管部門（以下簡稱“商務部門”）分別履行境外投資項目核準、備案等手續(xù)，并在完成發(fā)改委和商委核準或備案后在注冊地銀行直接辦理外匯登記手續(xù)，并由銀行（根據(jù)發(fā)改委核準/備案通知書所載的項目投資額/中方投資額）相應授予資金出境額度。投資主體在發(fā)改委和商務部門辦理境外投資項目核準、備案等手續(xù)沒有先后順序，申報通常基于公司屬性及屬地原則，以下是發(fā)改委、商務部門各自審批層級、要求的總結：

交易架構方面，投資主體通常會就擬議投資項目在境內(nèi)和/或境外設立一家或多家特殊目的公司（以下簡稱“SPV”），再通過SPV間接完成對境外最終目的地標的公司和/或項目的投資。